2025年8月22日，台灣士林地檢署正式起訴14名涉有組織犯罪、詐欺和洗錢罪嫌的個人，當局稱此案為該國史上最大的加密貨幣洗錢案件。被告涉嫌以「CoinW」及「CoinThink科技有限公司」品牌，策劃一個複雜的詐騙網絡，透過特許經營費投資和現金存款機吸引受害者。
檢方指控，該團伙於2024年至2025年中間期間，透過預付特許經營費詐騙了1,539名受害者，共計新台幣12.75億元（約3,980萬美元）。隨後，犯罪嫌疑人將非法所得轉換為USDT，以及不公開數量的比特幣和TRX，並透過本地加密貨幣交易所「彼翔科技」將資金轉往海外帳戶。調查中取得的銀行紀錄顯示，該計劃還涉及額外的現金提領和奢侈資產購買。
資產扣押及沒收申請
起訴書要求查扣虛擬資產，包括USDT持有量和凍結餘額的加密貨幣錢包、313萬美元銀行存款以及兩輛高價值車輛。檢方隨法院文件發布的洗錢流程圖顯示，嫌犯利用多層次手法，以掩蓋區塊鏈交易軌跡。主要頭目施啟仁據稱策劃此次行動，拒絕配合調查，面臨最高25年刑期。
調查與執法協作
此複雜案件始於四月逮捕行動，並涉及台灣金融監督管理委員會、地方執法單位及區塊鏈鑑識公司合作。檢方利用網絡分析工具追蹤代幣流動並識別中介錢包地址。未來法庭程序將決定資產回收範圍及國內反洗錢規範在數位金融架構中的適用。
此案件凸顯全球監管機構與執法機關在打擊加密貨幣金融犯罪面臨的持續挑戰。台灣的積極法律應對顯示對無牌數位資產服務業者的加強監管，並強調加密貨幣領域建立健全消費者保護措施的必要性。
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