國際執法機構已完成「大西洋行動」，針對造成廣泛加密貨幣詐騙的授權釣魚網絡進行定向打擊。英國國家罪案局（NCA）與美國及加拿大的合作機構共同協調情報行動，產出與多個詐騙集團相關的可扣押包裹。綜合數據顯示識別出超過 4,500 萬美元的非法所得，並識別出 20,000 名成為授權釣魚詐騙受害者的民眾。
授權釣魚指詐騙者透過惡意的去中心化應用程式（dApps）或錢包介面，誘使受害者授權交易，從而允許未經授權的資金轉移。調查追蹤出利用社交工程引誘受害者授予錢包權限的精密網絡，往往在去中心化交易所介面上進行。情報共享後，當局同步執行行動，凍結約 1,200 萬美元的疑似犯罪所得，分佈於各種錢包群集。
「大西洋行動」之主要成果包括：
- 在美國、英國與加拿大確定的受害者共有 20,487 名
- 識別出 4,520 萬美元的詐騙損失
- 凍結 1,240 萬美元的犯罪所得
- 瓦解五個主要的網路釣魚網絡
受害者特徵涵蓋從被偽裝成空投促銷的零售投資者，到被偽裝成合法 DeFi 協議身分而被針對的高資產個人。執法機構利用私營部門合作夥伴提供的鏈上分析，繪製交易流向並聚集與嫌疑人使用的已知錢包相關的地址。跨境合作加速資產凍結與受害者通知，已向超過 3,500 名高風險個體發出警示，預防進一步損失，估計約為 210 萬美元。
此行動凸顯公私部門在打擊以加密貨幣為工具的金融犯罪中的關鍵角色。當局稱讚區塊鏈鑑識情報的實時分享，以及多司法管轄區工作小組的快速部署，對有組織詐騙團伙的迅速瓦解發揮重要作用。未來步驟包括運用新興監管框架，強化錢包提供商控管與推動用戶教育，以降低釣魚風險。
評論 (0)