κ΅¬κΈ νλ μ΄ μ€ν μ΄λ 10μ 29μΌλΆν° λ°ν¨λλ μνΈνν κ±°λμ λ° μννΈμ¨μ΄ μ§κ° μ μ± μ μ λ°μ΄νΈνμ¬ λ―Έκ΅κ³Ό μ λ½ μ°ν©μ ν¬ν¨ν 15κ° μ΄μμ κ΄ν ꡬμμμ μνν μνΈνν μ§κ° μ ν리μΌμ΄μ μ λν λΌμ΄μ μ€ μꡬμ¬νμ νλν©λλ€. κ·Έλ¬λ λΉμνν μ§κ°μ λ²μμμ μ μΈλλ©° μΆκ° λΌμ΄μ μ€ μ무 μμ΄ κ³μ μ΄μ© κ°λ₯ν©λλ€.
κ°μ λ μ μ± μ κ΅¬κΈ νλ μ΄μμ μ΄μλλ μνν μ§κ° μ 곡μκ° λ―Έκ΅μ λ¨Έλ μλΉμ€ λΉμ¦λμ€ λλ μκΈ μ‘κΈ λ±λ‘, EUμ μνΈμμ° μλΉμ€ μ 곡μ λΌμ΄μ μ€μ κ°μ μ μ ν κ·μ λΌμ΄μ μ€λ₯Ό μ·¨λν κ²μ μ무νν©λλ€. λΌμ΄μ μ€λ₯Ό 보μ ν μ 체λ νμ§ λ° κ΅μ κΈ°μ€μ λΆν©νλ κ°λ ₯ν μκΈμΈνλ°©μ§(AML) λ° κ³ κ°μκΈ°μ λ(KYC) νλ‘κ·Έλ¨μ ꡬννκ³ μ μ§ν΄μΌ ν©λλ€.
μ λ°μ΄νΈμ μν₯μ λ°λ νμ¬λ νμ§ κ·μ κΈ°κ΄μ λ±λ‘νκ³ μλ³Έ, λ³΄κ³ , μ¬μ΄λ² 보μ μꡬμ¬νμ μ§μμ μ€μλ₯Ό 보μ₯ν΄μΌ ν©λλ€. μ΄λ² μ μ± λ³κ²½μ μ¬μ©μ μμ λ° μ¬κΈ° νμ μ°λ €λ‘ κ³Όκ±° λͺ λ κ° κ΅¬κΈ νλ μ΄κ° μ±κ΅΄, κ±°λ λ° μ§κ° μ±μ μ κ±°νλ λ± μνΈνν μ±μ λν΄ λ¨μ μ‘°μΉλ₯Ό μ·¨ν μ΄λ ₯μ λ°μν©λλ€.
ꡬκΈμ μ€λͺ μμ μ¬μ©μκ° κ°μΈ ν€μ λ¨λ μ μ΄κΆμ μ μ§νλ λΉμνν μ§κ° μ ν리μΌμ΄μ μ λΌμ΄μ μ€ μ무μμ λ©΄μ λλ€κ³ λ°νμ΅λλ€. λ©΄μ μ‘°μΉλ μ±μ₯νλ μΉ3 μνκ³μμ κ°λ°μμ νμ κ³Ό μ¬μ©μ μ νκΆμ 보쑴νκΈ° μν¨μ λλ€. κ΅¬κΈ νλ μ΄λ λΉμνν μ§κ°μ μ μΈν¨μΌλ‘μ¨ κ°λ°©ν μμ€ μμΉμ λΆν©νλ νμ€μν μ ν리μΌμ΄μ λͺ¨λΈ μ§μκ³Ό κ·μ μ€μ μ¬μ΄μ κ· νμ μΆκ΅¬ν©λλ€.
μνν μ§κ° μ ν리μΌμ΄μ κ°λ°μλ μ λ°μ΄νΈλ μ μ± κ³΅μ§λ₯Ό κ²ν νκ³ λ§κ°μΌκΉμ§ κ΄λ ¨ κΈμ΅ λΉκ΅μ λ±λ‘νλ©° νλ μ΄ μ½μμ λΌμ΄μ μ€ μ¦λΉμ μ μΆν΄μΌ ν©λλ€. λ―Έμ€μ μ μ κ· μνΈνν κ±°λμ λ° μννΈμ¨μ΄ μ§κ° μ μ± μλ°μΌλ‘ μ± μ κ±° λλ μ μ§ μ‘°μΉκ° μμ μ μμ΅λλ€. μ μΈκ³ μνΈνν κ·μ νκ²½ λ³νμ λ°λΌ κ΅¬κΈ νλ μ΄μ μ΄λ² μ μ± μ λ°μ΄νΈλ λͺ¨λ°μΌ νλ«νΌμμ κ·μ λ μνΈνν μλΉμ€μ λ°°ν¬ λ° μ΄μ νμ€νμ μ€μν λ¨κ³κ° λ©λλ€.
(0)