In een baanbrekende uitspraak op 20 augustus oordeelde een Amerikaanse federale rechter dat EminiFX, een platform voor hefboomhandelen, een Ponzi-schema was dat werd opgezet door oprichter Eddy Alexandre. De rechtbank beval Alexandre om $228 miljoen terug te betalen aan gedupeerde investeerders, inclusief hoofdsom, rente en boetes.
De Amerikaanse District Court voor het Southern District van Florida stelde vast dat EminiFX zich presenteerde als een geavanceerd geautomatiseerd handelssysteem met gegarandeerd hoge rendementen. Aanklagers bewezen dat Alexandre nieuwe investeerdersgelden gebruikte om rendementen aan eerdere deelnemers uit te betalen, in plaats van winst te genereren via echte handelsalgoritmen.
Financiële gegevens toonden aan dat EminiFX tussen 2020 en 2024 meer dan $300 miljoen aan klantstortingen heeft verwerkt. De definitieve boekhouding van de rechtbank liet een tekort zien van $228 miljoen na aftrek van gedeeltelijke opnames door investeerders en operationele kosten.
Rechter Kenneth Marra benadrukte de ernst van de misleiding: “Slachtoffers werden verleid door valse beloften van 20% maandelijkse rendementen, verkocht op basis van gemanipuleerde prestatierapporten en gefabriceerde handelslogboeken.” De uitspraak legt restitutie, civiele boetes en een verbod op toekomstige effectenactiviteiten voor Alexandre op.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en het ministerie van Justitie prezen de beslissing. SEC-voorzitter Paul Atkins verklaarde: “Deze handhavingsactie benadrukt onze inzet om beleggers te beschermen tegen frauduleuze handelsschema’s op de digitale activamarkten.”
De uitkomst kan soortgelijke claims tegen andere retailhandelsplatformen in gang zetten. Juridische experts verwachten verdere controle van geautomatiseerde handelsdiensten, met de nadruk op de noodzaak van robuuste transparantie en regelgevende toezicht nu hefboomproducten zich verspreiden in het digitale activumecosysteem.
Investeerders die verliezen leden kunnen claims indienen bij het restitutiefonds van de rechtbank. Alexandre heeft het recht om binnen 30 dagen in beroep te gaan, hoewel experts een succesvolle herroeping onwaarschijnlijk achten gezien het bewijs.
Reacties (0)