Управление по финансовой разведке Южной Кореи (FIU) при Комиссии по финансовым услугам уведомило Bithumb о предварительной шестимесячной частичной приостановке деятельности на 10 марта 2026 года в связи с выявленными нарушениями в области противодействия отмыванию денег (AML) и проверки клиентов. Уведомление, вызванное предполагаемыми операциями с незарегистрированными зарубежными операторами виртуальных активов, касается переводов криптовалюты новым пользователям, в то время как у существующих пользователей сохранены права на вклад, вывод средств и торговлю.
FIU указало на недостатки в процедурах Know Your Customer (KYC) Bithumb и надзоре за трансграничными потоками транзакций. По данным прокуратуры, генеральный директор биржи может столкнуться с дисциплинарными мерами, а FIU созовет комитет по рассмотрению санкций позднее в этом месяце, чтобы окончательно определить меры дисциплинарного характера. Регуляторы могут скорректировать штрафы во время формального процесса принудительного исполнения, что предоставляет Bithumb возможность представить контраргументы и планы по устранению нарушений.
Это действие подчёркивает ужесточение регуляторного надзора за криптовалютными биржами в Южной Корее после применения санкций к Dunamu (Upbit) и Korbit в конце 2025 года. Dunamu получил трёхмесячную приостановку и штраф в размере ₹35,2 млрд, в то время как Korbit столкнулся с предупреждениями и штрафом ₩2,73 млрд.
Участники рынка следят за обсуждениями комитета и диапазоном потенциальных санкций, который может включать полные ограничения на вывод средств, заморозку депозитов или структурированные штрафы. Подразделение комплаенса Bithumb сигнализировало об внутренних процедурах по переработке, включая усиленный мониторинг транзакций и усиление протоколов должной осмотрительности. Биржа привлекает внешних аудиторов и юридических консультантов для минимизации репутационных и операционных последствий.
Наблюдатели регуляторной сферы ожидают окончательного решения FIU к концу марта. Между тем конкурирующие биржи Coinone и GOPAX проходят параллельные проверки. Эволюционирующий ландшафт принудительного применения в Южной Корее подчеркивает более широкий глобальный акцент на соблюдении AML на крипторынках, вынуждая площадки балансировать между опытом клиентов и строгим соблюдением регуляторных требований или риском ограничения операций.
Комментарии (0)