Binance je nedavno napovedal članstvo v enoti T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), konzorciju, ki združuje vodilna blockchain podjetja in organe pregona. Ustanovni udeleženci vključujejo Tron, Tether in TRM Labs, vsak z specializiranimi zmogljivostmi na področju decentraliziranih financ, izdaje stabilnih kovancev in blockchain analitike. Skupni viri omogočajo spremljanje v realnem času in preprečevanje sumljivih transakcij preko več javnih knjig.
Od začetka delovanja septembra 2024 je T3 FCU identificiral in zadržal več kot 250 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev, povezanih z goljufijami, ransomware napadi, financiranjem terorja in drugimi kriminalnimi dejavnostmi. Orodja blockchain inteligence sledijo naslovom denarnic z veliko vrednostjo in pretoku transakcij, sprožajo samodejna obvestila in protokole skupnega odziva. Nedavne uspehe vključujejo zaseg sredstev, povezanih z naložbeno prevaro »pig butchering«, ki je ciljala na globalne žrtve prek socialnega inženiringa.
Integracija Binance uvaja izboljšave skladnosti na ravni borze. Samodejno označevanje transakcij, ki ustrezajo tveganjem T3 FCU, bo sprožilo takojšnjo blokado sumljivih pologov in dvigov. Skupni nadzorni paneli omogočajo varnostnim ekipam pregled podatkov verige v nekaj sekundah po zaznavi, kar zmanjša povprečni čas od kršitve do premika sredstev iz ur v minute. Nadaljnje sodelovanje bo razširilo področje na meddržavne plačilne prehode in bančne partnerje.
Industrijske reakcije so izrazile zaskrbljenost zaradi cenzure in centraliziranega nadzora v decentraliziranem ekosistemu. Kritiki trdijo, da bi zadržanje transakcij lahko ogrozilo suverenost uporabnikov in odvzelo spodbude za decentralizirane rešitve hrambe. Podporniki nasprotujejo, da sta regulatorno sodelovanje in robustni varnostni ukrepi bistvena za ohranjanje integritete trga in zaščito malih udeležencev pred sofisticiranimi finančnimi kriminali.
Partnerstvo se usklajuje z nedavnimi globalnimi prizadevanji za standardizacijo praks preprečevanja pranja denarja za digitalna sredstva. Novi regulativni okviri v več jurisdikcijah zdaj zahtevajo, da borze in hranilnice prijavljajo sumljive aktivnosti in izvajajo protokole za poznavanje strank. Model T3 FCU služi kot dokaz koncepta za integrirane skladnostne postopke z analitiko na verigi in izmenjavo obveščevalnih podatkov med subjekti.
Prihodnji razvoj lahko vključuje razširitev na zasebne blockchaine in omrežja druge plasti. Tehnične integracije pod oceno vključujejo spremljanje pametnih pogodb v realnem času in verifikacijo decentraliziranih identifikatorjev. Dejalci v industriji pričakujejo postopne izboljšave pri stopnjah povračil sredstev in merljivo zmanjšanje sistemskih tveganj v kripto sektorju.
(0)