Zagon omrežja Beacon

Zavezništvo v industriji, ki ga vodi TRM Labs, je predstavilo omrežje Beacon kot platformo za izmenjavo informacij v realnem času za odkrivanje in preprečevanje nezakonitih dejavnosti s kriptovalutami. Omrežje združuje opozorila sodelujočih organov pregona, glavnih borz in analitičnih podjetij. Avtomatizirani protokoli sporočil v nekaj sekundah dostavljajo ocene tveganja naslovov, kar omogoča hitro zaustavitev sumljivih transakcij.

Razvoj omrežja Beacon je sprožila naraščajoča zaskrbljenost zaradi ranljivosti proti pranju denarja po odmevnih kibernetskih vlomih in primerih goljufij. Severnokorejske hekerske skupine so z decentraliziranimi protokoli sprale več kot 1 milijardo dolarjev ukradenih sredstev, preden so obstoječi nadzorni sistemi uspeli ukrepati. Infrastruktura Beacona združuje analitiko na verigi z medplatformnim obveščanjem o grožnjah, da skrajša časovno okno za kriminalce.

Sodelovanje v omrežju ostaja nekomercialno in neekskluzivno, TRM Labs pa koordinira prispevke s strani Binance, Coinbase, Kraken, Ripple, Robinhood, Crypto.com, OKX, Poloniex, Anchorage Digital, PayPal in Stripe. Pravne okvire za izmenjavo podatkov so vzpostavili z memorandumom o soglasju v skladu s principom FinCEN Exchange, kar zagotavlja skladnost z globalnimi predpisi o zasebnosti in varnosti. Osnutek zakonodaje ameriškega senata o nadzoru nezakonodnih finančnih tokov odraža model Beacona in poudarja javno-zasebno sodelovanje.

Globalni vodja politike pri TRM Labs, Ari Redbord, je Beacon opisal kot »odgovor na vprašanje, kako lahko preiskave proti pranju denarja in nezakonitim financam v kriptu potekajo učinkoviteje.« Avtomatizirana arhitektura omrežja obdela na tisoče transakcij na sekundo in označuje naslove z visokim tveganjem za ročni pregled. Zmožnosti preprečevanja v realnem času pomagajo preprečiti pretvorbo nezakonitih žetonov v fiat ali izhodno likvidnost preko centraliziranih borz.

Skladnostni delavci na sodelujočih borzah poročajo o prvih uspehih, vključno z identifikacijo in zmrzovanjem suma nepravilnih sredstev, povezanih z nedavnim vdorom v Bybit. Svetovalka za globalno AML pri Coinbase, Valerie-Leila Jaber, je izjavila, da je Beacon »revolucioniral odkrivanje kriminalnih mrež, saj zagotavlja ključen sistem za zgodnje opozarjanje.« Glavni uradnik za skladnost pri Binance, Noah Perlman, je dodal, da pobuda »spodbuja sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem ter še dodatno zmanjšuje kriminal na blockchainu.«

Upravni svet Beacona vključuje predstavnike glavnih izdajateljev digitalnih sredstev in povezave z organi pregona, ki se kvartalno sestajajo za izpopolnjevanje algoritmov ocenjevanja groženj. Prihodnje izboljšave bodo vključevale umetno inteligenco za napovedovanje tako imenovanih shem »pig butchering« in predvidevanje taktike nastajajočih kriminalnih kartelov. Neodvisni raziskovalci, kot je ZachXBT, bodo prispevali odprtokodne obveščevalne podatke za širitev pokritosti omrežja.

Regulatorna pozornost do Beacona je močna. Nedavno sprejeti GENIUS Act v ZDA in podobni okviri v Evropi omenjajo javno-zasebno izmenjavo informacij kot steber reforme AML. Navodila Ministrstva za finance spodbujajo sodelovanje industrije in navajajo model Beacona kot primer varne izmenjave podatkov. Trenutni postopki javnih razprav si prizadevajo za izpopolnitev pravnih parametrov za čezmejne tokove informacij.

Uradni začetek Beacona označuje prelomnico v samo-regulaciji sektorja, ki dokazuje sposobnost enotnega ekosistema za reševanje sistemskih izzivov ugleda. Načrtovana sta stalna širitev omrežja in tehnološke nadgradnje za skaliranje odzivnih zmogljivosti glede na obseg transakcij. Pobuda postavlja precedens za sodelovalno upravljanje tveganj v okolju brez dovoljenj.

POSODOBITEV (20. avgust 2025, 15:59 UTC): Dodan komentar Binance.