V prelomni sodbi z dne 20. avgusta je zvezni sodnik ZDA sklenil, da je EminiFX, platforma za trgovanje z vzvodom, ponzi shema, ki jo je zasnoval ustanovitelj Eddy Alexandre. Sodišče je Alexandreju naložilo vračilo 228 milijonov dolarjev glavnice, obresti in kazni oškodovanim vlagateljem.
Zvezno okrožno sodišče za južni okrožju Floride je ugotovilo, da je EminiFX sebi pripisoval sloves sofisticiranega avtomatiziranega trgovinskega sistema z zagotovljenimi visokimi donosi. Tožilstvo je dokazalo, da je Alexandre neupravičeno uporabljal sredstva novih vlagateljev za izplačila donose prej sodelujočim, namesto da bi ustvarjal dobičke z resničnimi algoritmi za trgovanje.
Finančni zapisi so pokazali, da je EminiFX med letoma 2020 in 2024 obdelal več kot 300 milijonov dolarjev vlog strank. Končno finančno poročilo sodišča je pokazalo neto primanjkljaj v višini 228 milijonov dolarjev po vključitvi delnih umikov vlagateljev in operativnih stroškov.
Sudnik Kenneth Marra je poudaril resnost prevare: „Žrtve so bile zvabljene z lažnimi obljubami 20-odstotnih mesečnih donosov, prodanih na temelju manipuliranih poročil o uspešnosti in izmišljenih trgovalnih dnevnikov.“ Sodba določa restitucijo, civilne kazni in prepoved, da bi Alexandre v prihodnje opravljal dejavnosti na področju vrednostnih papirjev.
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) ter Ministrstvo za pravosodje sta pohvalila odločitev. Predsednik SEC Paul Atkins je izjavil: „Ta ukrep uveljavljanja prava poudarja našo zavezanost varovanju vlagateljev pred goljufivimi trgovalnimi shemami na trgih z digitalnimi sredstvi.“
Izid lahko sproži podobne zahtevke proti drugim platformam za maloprodajno trgovanje. Pravni strokovnjaki pričakujejo nadaljnje preglede avtomatiziranih trgovskih storitev, pri čemer poudarjajo potrebo po močni razkritosti in regulativnem nadzoru, saj se proizvodi z vzvodom množijo v ekosistemu digitalnih sredstev.
Vlagatelji, ki so utrpeli izgube, lahko vložijo zahtevke pri restitucijskem skladu sodišča. Alexandre ima pravico do pritožbe v roku 30 dni, čeprav strokovnjaki menijo, da je uspešna razveljavitev malo verjetna glede na dokazni material.
(0)