在8月20日的一项具有里程碑意义的裁决中，美国联邦法官裁定，杠杆交易平台EminiFX是其创始人Eddy Alexandre策划的庞氏骗局。法院命令Alexandre向受骗投资者偿还2.28亿美元的本金、利息和罚款。
美国佛罗里达南区联邦地区法院认定，EminiFX将自己宣传为一个保证高回报的先进自动交易系统。检察官证明，Alexandre挪用新投资者资金向早期参与者支付回报，而非通过真实交易算法产生利润。
财务记录显示，EminiFX在2020年至2024年期间处理了超过3亿美元的客户存款。法院的最终核算显示，在扣除投资者部分提款和运营支出后，净缺口为2.28亿美元。
法官Kenneth Marra强调了欺诈的严重性：“受害者被虚假的每月20%回报承诺所诱惑，基于操控的业绩报告和伪造的交易日志进行销售。”裁决要求赔偿、民事处罚，并禁止Alexandre未来从事证券活动。
美国证券交易委员会（SEC）和司法部对该裁决表示赞赏。SEC主席Paul Atkins表示：“此次执法行动凸显了我们保护投资者免受数字资产市场欺诈交易计划侵害的决心。”
此结果可能引发对其他零售交易平台的类似指控。法律专家预计对自动交易服务将展开进一步审查，强调随着杠杆产品在数字资产生态系统中的普及，需强化信息披露和监管监督。
遭受损失的投资者可向法院赔偿基金提出索赔。Alexandre有权在30天内提出上诉，尽管鉴于证据记录，专家认为成功推翻判决的可能性不大。
(0)